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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/32568| Tipo: | TCC |
| Título: | Lavagem de dinheiro: possibilidade de a sonegação fiscal ser considerada crime antecedente |
| Autor(es): | Araripe, Marcus Antonio Ferreira |
| Orientador: | Menezes, Lino Edmar de |
| Palavras-chave: | Sonegação fiscal;Lavagem de dinheiro;Crime organizado;Direito penal |
| Data do documento: | 2007 |
| Citação: | ARARIPE, Marcus Antonio Ferreira. Lavagem de dinheiro: possibilidade de a sonegação fiscal ser considerada crime antecedente. 2007. 53 f. Monografia (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2007. |
| Resumo: | O presente trabalho trata da possibilidade de os crimes de sonegação fiscal serem considerados crimes antecedentes da lavagem de dinheiro. Para tanto, faz-se necessário estabelecer o conceito de organização criminosa a partir da definição de grupo criminoso organizado, presente na Convenção de Palermo, e de um juízo de valor do termo: “existente há algum tempo”. |
| Abstract: | This work deals with the possibility of the crimes of tax evasion be considered antecedent crimes for money laundering. In order to do that, it is necessary to establish the concept of a criminal organization from the definition of organized criminal group, present in the Convention of Palermo, and a judgment of value of the term "existing for some time." |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/32568 |
| Aparece nas coleções: | DIREITO - Monografias |
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